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국제적 자금세탁 의심거래에 대한 소셜 네트워크 분석(SNA): 미국 재무부의 의심거래보고(SAR) 문건을 중심으로
저자
정지열, 강형구
학술지명
법경제학연구
출판/발행연도
2021
주제
요약
본 연구는 미국 재무부의 의심거래보고(SAR) 자료를 활용하여 자금세탁 의심거래 구성원들의 동질선호성과 공범의 사회적 교환이론적 특성을 확인하는 새로운 시도이다. 소셜 네트워크 분석을 통해 자금세탁 과정의 특징인 다수의 중간책을 거쳐 최종 소유자에게 통합되는 과정을 분석하였다. 연구 결과는 자금세탁방지 및 법경제학 연구에 기여할 것으로 기대된다.
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